Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 декабря 2022 г.
-место: не применимо (заочное голосование),
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо (заочное голосование),
-почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, с пометкой «общее собрание акционеров».
-адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 618 939 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 1 472 623 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 665 897 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 618 939 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 1 472 623 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 665 897 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 3: Утверждение устава АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 618 939 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 13 782 092 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 975 366 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
2.О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.Утверждение устава АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 645 572 | 96,95%*;
ПРОТИВ – 20 325 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица и члена совета директоров Общества (ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом Общества, одновременно являясь контролирующим лицом ООО «Мегаполис-Инвест», являющегося стороной сделки; Белошицкий А.С. является членом Совета директоров общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Мегаполис-Инвест», являющегося стороной сделки), сумма которой составляет не более 5 495 441 890,42 рублей, что составляет 26,69 % (с учетом округления до сотых) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату (31.12.2021) на следующих условиях:
1.1. Стороны сделки: АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» и ООО «Мегаполис-Инвест»;
1.2. Предмет сделки: Зачет встречных однородных требований:
1.По Договору новации обязательства б/н от 21.12.2021.
АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» – Заимодавец
ООО «Мегаполис-Инвест» – Заемщик
Размер погашаемого требования – 5 495 441 890,42 рублей, включая проценты, накопленные до даты зачета встречных однородных требований.
2. По Договору займа № 58/1/3 от 29.06.2021.
ООО «Мегаполис-Инвест» – Заимодавец
АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» – Заемщик
Размер погашаемого требования – 1 590 240 547,95 рублей, включая проценты, накопленные до даты зачета встречных однородных требований.
3. По Договору займа № 1709-МИ/1 от 17.09.2021.
ООО «Мегаполис-Инвест» – Заимодавец
АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» – Заемщик
Размер погашаемого требования – 3 905 201 342,47 рублей, включая проценты, накопленные до даты зачета встречных однородных требований.
Обязательства ООО «Мегаполис-Инвест» перед АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по Договору новации обязательств б/н от 21.12.2021 после зачета встречных однородных требований прекращаются частично в размере 5 495 441 890,42 рублей.
Сумма задолженности ООО «Мегаполис-Инвест» перед АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по Договору новации обязательств б/н от 21.12.2021 после зачета встречных однородных требований составит 2 507 558 109,58 рублей.
Обязательства АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» перед ООО «Мегаполис-Инвест» по Договору займа № 58/1/3 от 29.06.2021 после зачета встречных однородных требований прекращаются в полном объеме.
Обязательства АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» перед ООО «Мегаполис-Инвест» по Договору займа № 1709-МИ/1 от 17.09.2021 после зачета встречных однородных требований прекращаются в полном объеме.
1.3. Срок проведения зачета: не позднее 26.12.2022;
1.4. Сумма сделки: не более 5 495 441 890,42 рублей.
По вопросу повестки дня № 2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 645 572| 96,95%*;
ПРОТИВ – 20 325 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица и члена совета директоров Общества (ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом Общества, одновременно являясь контролирующим лицом ООО «Мегаполис-Инвест», являющегося стороной сделки; Белошицкий А.С. является членом Совета директоров общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Мегаполис-Инвест», являющегося стороной сделки), сумма которой составляет не более 2 746 428 782,10 рублей, что составляет 13,34 % (с учетом округления до сотых) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату (31.12.2021) на следующих условиях:
2.1. Стороны сделки: АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» (Займодавец) и ООО «Мегаполис-Инвест» (Заемщик);
2.2. Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к Договору новации б/н от 21.12.2021 между АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» и ООО «Мегаполис- Инвест»;
2.3. Сумма займа: 2 507 558 109,58 рублей;
2.4. Процентная ставка: 9,5 % годовых, уплата процентов одновременно с возвратом суммы займа;
2.5. Срок возврата займа: не позднее 27.12.2023 г.,
2.6. Сумма сделки: не более 2 746 428 782,10 рублей.
По вопросу повестки дня № 3: Утверждение устава АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 12 954 766 | 99,84124%*;
ПРОТИВ – 20 325 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 275 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Утвердить устав АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 04/2022 от 23.12.2022 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-00729-А.
3. Подпись
3.1. Президент
Л.Г. Петухов
3.2. Дата 26.12.2022г.